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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU -Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

von Bundesministerium der Finanzen (BMF)

  • Referentenentwurf
  • 25 Stellungnahmen

Referentenentwurf #1

Quelle: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2016-12-15-geldwaescherichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=2

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  • Bankenfachverband e. V.

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  • Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.

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  • Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

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  • Verband der Auslandsbanken in Deutschland e. V.

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  • Verband der Deutschen Freien Öffentlichen Sparkassen e. V.

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  • Verband der Vereine Creditreform e. V.

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  • Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

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  • Bundesnotarkammer (BNotK)

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  • Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)

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  • Bundessteuerberaterkammer (BStBK)

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  • Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU)

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  • Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK)

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  • Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

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  • Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA)

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  • Bundesverband mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschland e.V. (BVMW)

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  • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

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  • Deutscher Sparkassen- u. Giroverband e. V. (DSGV)

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  • Deutsches Aktieninstitut e. V. (DAI)

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  • Die Deutsche Kreditwirtschaft c/o Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)

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  • KfW Bankengruppe

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  • Verband deutscher Pfandbriefbanken (VdP)

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  • Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv)

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  • Wirtschaftsprüferkammer (WPK)

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  • Zentraler Immobilien Ausschuss e. V. (ZIA)

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  • Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK)

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